ਜਲੰਧਰ, 20 ਫਰਵਰੀ – ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਟਲ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਇਨਫੋਸਰਮੇਂਟ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਲਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ-ਮਨੀ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਈ ਡੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਓਥੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੋਜ ਚੋਡਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਚੋਡਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਰ ਦੇ ਹਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਕਬਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀ ਬਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਟਨਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।